Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, 87 bị can liên quan đến Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (TP.HCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lãnh đạo công ty, gồm Huỳnh Hữu Tường, Trần Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Văn An, đã thành lập các công ty như Vạn Phúc và Green Link Real để thực hiện hành vi lừa đảo.
Từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, Tường và đồng bọn đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng từ 165 bị hại. Thủ đoạn của chúng bao gồm thuê người đóng giả khách hàng, tạo dựng các dự án "ma" tại Đồng Nai, và lôi kéo khách hàng từ TP.HCM xuống tham quan.
Các đối tượng sử dụng xe 52 chỗ, che rèm để khách không biết lộ trình, tổ chức trò chơi, bốc thăm trúng thưởng giả để tạo sự hấp dẫn. Khi đến các "dự án ma", chúng bố trí rạp, bàn ghế, băng rôn để tạo không khí sự kiện. Sau đó, chúng dụ dỗ khách đặt cọc hoặc nhận chuyển nhượng đất.
Để tạo lòng tin, các đối tượng thuê người đóng giả khách hàng cầm tiền đến mua lại suất cọc, yêu cầu khách hàng thật chuyển 60-70% giá trị lô đất để có "hợp đồng đặt cọc". Nếu khách không đủ tiền hoặc không đồng ý chuyển nhượng, họ sẽ mất tiền cọc. Trường hợp khách chuyển đủ tiền, công ty sẽ đưa đến văn phòng công chứng ký hợp đồng, nhưng không có bên bán đất và khách không được xem thông tin thửa đất.
Khi khách hàng kiểm tra thực tế, họ phát hiện thửa đất khác với giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Khi khách hàng khiếu nại, công ty sẽ đổ lỗi cho khách và chối bỏ trách nhiệm. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định đầu tư bất động sản cần phải cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định.
